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제목 정기주주총회 소집통지서
날짜 2020-03-17 조회 1240 첨부 , , , , , , , ,

주주님께.

 

정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거하여, 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시: 2020331(화요일) 오전 10

2. 장소: 경기도 용인시 기흥구 고매동 413-19, 4층 회의실

3. 회의 목적사항:

           (1) 부의 안건:

                1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건

                2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

                    제3호 의안 : 감사 선임의 건

                        추천 감사 : 하 문무 (생년월일: 19761124)

                4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

                5호 의안 : 정관일부 변경의 건

변경 전

변경 후

1(상호)

당 회사는 코피알엔디 주식회사(KOFI R&D Co.,Ltd)”()라고 부른다.

1(상호)

당 회사는 케이에프알엔디 주식회사이라 하며 영문으로는 “KF R&D Co.,Ltd“()로 표기한다.

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:

금번 우리 회사의 주주총회에서는 주주총회 통지서에 의거하여, 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 

의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물:

           - 직접 행사시: 신분증

           - 대리 행사시: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

2020317

 

 

코피알엔디 주식회사


대표이사 오상태 (직인생략)




 
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